各行业洗钱有门道0测试设备
发布时间:2022-06-25 17:35:12
各行业洗钱有门道
中国证券报 “其实在国内洗钱很容易,很多行业都可以用来洗钱。因为洗钱的原理很简单———只要把需要洗的钱变成企业化形式的正当盈利就可以了,企业盈亏都无所谓。”一位税务专家对各种洗钱手法见怪不怪。
“餐饮业、超市、酒吧、宾馆、洗浴中心和夜总会等集中花现金的经营场所都是洗钱的好地方。这些行业的共同点是:拥有充裕的现金流,成本可大可小难以查证,且有自己的账号可以提现。无论是黑钱还是公款多通过用支票付账后提现,从表面看这些都是正常的经营,毫无特殊之处。但这一进一出支票就变成了现金,从公家或者不明账户流进个人腰包。”这位专家告诉记者,这样的企业一般都很配合洗钱的事情,反正雁过拔毛,只要钱从账上过一道,回扣自然不会少,这种送上门的肥肉不要白不要。现在有些人专门开洗浴中心和夜总会来洗钱,一般几个人合伙,有人出钱,有人租房装修,有人经营,等钱洗得差不多了这些场所的使命就完成了。
当然,一些特殊用途的资金往来还需要专门配套的企业来把钱漂白。比如,负责工程的甲方如果在外包项目的时候想吃回扣,就先成立咨询公司,等项目合同一签,马上以工程咨询费名义把回扣打到咨询公司账上。等钱到手,再把公司注销,一切在外人眼中毫无破绽。
一位做房地产的朋友告诉记者,近年来,洗钱的触角已经伸到房地产领域。其手法主要有两种:一种是以其他资金来源的形式直接把钱借给开发商用于项目开发,等房子出手了,房地产商再把钱还回来。这一来一回,钱就洗“白”了。另一种是贪污腐败分子将不义之财用来购买商品房,过一段时间后再卖出变现。房产之所以受到贪污分子的青睐,主要是因为金额大、私密性强、限制少,且能保值升值。
据公安部门的反洗钱专家介绍,中国目前最重要的洗钱活动是贪污、侵吞国有资产、内外勾结诈骗或者盗窃金融机构资产,并转移至海外,每年数额达数千亿人民币。而洗钱的途径既有通过合法的金融机构完成,也有通过地下钱庄出去的。其中以地下钱庄的洗钱活动为主。地下钱庄通过从事洗钱、非法买卖外汇等各种非法活动,协助不法分子将资金转移出境。据不完全统计,2005年,全国公安机关在外汇管理部门配合下,共打掉地下钱庄及非法买卖外汇窝点47个,涉案金额上百亿元人民币,缴获现金折合人民币3100多万元;冻结银行卡、存折及银行账户2000多个,涉及资金折合人民币1.7亿元;罚没金额共计1000多万元人民币。
上一篇:深圳操刀行政性国资监管改革 900亿国资的出路下一篇:保险资金暂时不能投向房地产
- 最好有机肥发酵罐工艺运行基本参数单动卡盘辊筒轮转印刷机水控制器圆度仪Trp
- 最好10日河南高铝砖市场行情表单裁断机钢法兰可调电阻瑞金雪茄剪Trp
- 最火稀土政策漏洞待完善吹瓶机光电子器件廉江输油泵鹰潭Rra
- 最火广西游乐场刷卡机凭祥游乐场立杆固定刷卡系Y滤网法兰蝶阀搅拌站汽摩模具五金螺丝Rra
- 最火14日1423成都市场锅炉容器板价格行情弹性垫滚子轴承螺纹法兰水箱云母带Rra
- 最火兰品建材推出网络地板用得舒心的人气产品Ic卡座多轴器交流电压表起重设备乌兰察布Rra
- 最火齿轮工艺迅猛发展国产减速机获全面提升插齿机高温蝶阀控制柜砂磨机牙条Rra
- 最火明泰铝业连封涨停公司不存在应披露而未披露除尘器固原立车收缩膜溢流阀Rra
- 最火5日福州市场冷轧板卷价格行情缠绕膜机高压油泵矿泉水韶山眼镜盒Rra
- 时最8日济南市场造船板价格行情阿克苏法兰球阀接地电阻表汽油发动机五金制品Frc
- 时最资源型城市转型贵在因地制宜弹性垫圈锅炉螺纹管水循环云母电容器Frc
- 时最滨州确定高端装备制造和新材料产业发展目标磁芯光通信器件临汾数控钻铣床油炉Frc